Una investigación de la División Antifraude de la Policía Federal Argentina reveló que un empleado del Banco Nación, identificado como J.I.M., participaba en una organización delictiva que robaba dólares de cajas de seguridad mediante la suplantación de identidad. El empleado accedía a información confidencial de clientes y autorizaba operaciones fraudulentas, facilitando que sus cómplices retiraran grandes sumas de dinero en distintas sucursales. El caso salió a la luz cuando un cliente denunció el retiro no autorizado de 28 mil dólares en la sucursal central de Plaza de Mayo.
Las autoridades detectaron intentos similares en sucursales de Morón y Pilar, donde los delincuentes intentaron extraer 40 mil y 32 mil dólares, respectivamente. En Pilar, un cajero notó irregularidades y alertó a la policía, lo que permitió detener a un sospechoso en flagrancia. La investigación determinó que J.I.M. no solo proporcionaba información sensible, sino que también autorizaba las operaciones irregulares, actuando como parte de una estructura cibercriminal organizada.
El juez federal Adrián González Charvay ordenó el allanamiento del domicilio de J.I.M. en Caballito, donde fue detenido. Se le incautaron dos teléfonos celulares y se descubrió que tenía pasajes para viajar a Estados Unidos al día siguiente. El empleado fue desplazado de su cargo y enfrenta cargos por estafa, defraudación y falsificación de documentos de identidad, con prohibición de salida del país. Este caso se suma a otras investigaciones recientes sobre fraudes financieros en el país.
